' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
ЦБ рекомендует банкам усилить проверку происхождения наличных у клиентов
Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию, посвященную этому вопросу, пишет РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля.
По его словам, меры затронут и физических, и юридических лиц.
«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал Шабля.
По его словам, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
Документ планируют опубликовать в ближайшее время. Также ЦБ намерен внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.
