«Новая газета»: бывший министр Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую прошло более 800 млн долларов

Согласно внутреннему аудиту Swedbank, на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Предположительно, в трансфере ему помогал сотрудник банка. 

В отчете говорится, что у клиент-менеджера Алексея Эверсона нашли калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег компании Абызова. Мужчина уволился в начале 2017 года, когда закрыли счета офшоров бывшего министра. После этого Эверсон стал директором кипрской компании Anduril Enterprises Ltd, на которую, по данным Фонда борьбы с коррупцией, записана вилла бывшего министра в Тоскане, оцениваемая в 20,6 миллиона евро. Эверсон заявил журналистам, что не проводил транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов, а также усомнился в компетентности авторов отчета.  

Помимо этого, журналисты выяснили, что как минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в различных сферах деятельности — от электроэнергетики до агропромышленности. Часть из них состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы. Среди них — центр DigitalOctober, сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», пансионат «Энергетик», кардиологический санаторный центр «Переделкино» и другие. 

В расследовании говорится, что часть сделок купли и продажи Абызов заключал, когда был министром и не имел права заниматься бизнесом.

В России Абызова обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств. В марте его арестовали. Бывший министр отрицает обвинения. 

По данным SVT, через эстонское отделение Swedbank с 2008 по 2018 годы прошло более 135 миллиардов евро нерезидентов, большинство из которых были из России. После этого власти Эстонии и Швеции начали проверку. 

Главное о деле Михаила Абызова. Коротко

Здесь и сейчас

01:14