«Новая газета»: бывший министр Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую прошло более 800 млн долларов

1 410

Бывший министр и бизнесмен Михаил Абызов создал в эстонском отделении шведского банка Swedbank офшорную сеть, через которую с 2011 по 2016 годы прошло более 800 миллионов долларов. Об этом сообщается в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности, шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees. 

Согласно внутреннему аудиту Swedbank, на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Предположительно, в трансфере ему помогал сотрудник банка. 

В отчете говорится, что у клиент-менеджера Алексея Эверсона нашли калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег компании Абызова. Мужчина уволился в начале 2017 года, когда закрыли счета офшоров бывшего министра. После этого Эверсон стал директором кипрской компании Anduril Enterprises Ltd, на которую, по данным Фонда борьбы с коррупцией, записана вилла бывшего министра в Тоскане, оцениваемая в 20,6 миллиона евро. Эверсон заявил журналистам, что не проводил транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов, а также усомнился в компетентности авторов отчета.  

Помимо этого, журналисты выяснили, что как минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в различных сферах деятельности — от электроэнергетики до агропромышленности. Часть из них состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы. Среди них — центр DigitalOctober, сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», пансионат «Энергетик», кардиологический санаторный центр «Переделкино» и другие. 

В расследовании говорится, что часть сделок купли и продажи Абызов заключал, когда был министром и не имел права заниматься бизнесом.

В России Абызова обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств. В марте его арестовали. Бывший министр отрицает обвинения. 

По данным SVT, через эстонское отделение Swedbank с 2008 по 2018 годы прошло более 135 миллиардов евро нерезидентов, большинство из которых были из России. После этого власти Эстонии и Швеции начали проверку. 

*По решению Минюста России Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Другие новости
Верховный лама Калмыкии Эрдни Омбадыков ушел с поста после признания его «иноагентом» Сегодня в 11:45 В нескольких городах Ирана произошли взрывы на военных объектах Сегодня в 11:43 Владимир Зеленский выступил против участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом Вчера в 19:06 Минобороны России заявило об обстреле больницы в «ЛНР», в результате которого погибли 14 человек Вчера в 18:58 Минобороны Великобритании: скорее всего, Россия потеряла больше 300 человек из-за удара по ПТУ в Макеевке. Большинство из них погибли или пропали без вести Вчера в 15:32 «К годовщине должны быть хоть какие-то достижения»: в СНБО Украины заявили о подготовке России к новой волне наступления до 24 февраля Вчера в 15:29 В Госдуме заявили о работе над 20 законопроектами об отсрочках от мобилизации. Власти утверждают, что мобилизация завершена Вчера в 15:26 «Важные истории»: директорам брянских школ поручили подготовить учебные заведения для размещения военных Вчера в 15:22 Что известно о теракте в Иерусалиме возле синагоги Вчера в 13:40 Полиция сообщила о стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме. Пострадали два человека Вчера в 13:38