Главу Swedbank отправили в отставку из-за подозрений в причастности к отмыванию денег

«События последних дней оказали огромное давление на банк», — объяснил это решение председатель совета директоров банка Ларс Идермарк.

Незадолго до этого объявления три крупнейших инвестора Swedbank заявили, что утратили доверие к Боннесен, отмечает Bloomberg. Журналисты обвиняли Боннесен в попытках отвлечь внимание от обвинений в отношении банка.

Ранее телекомпания SVT сообщила, что через эстонское подразделение банка с 2010 по 2016 годы могли пройти 20 миллионов евро из «сомнительных источников». По ее сведениям, через банк проводили деньги влиятельные граждане бывших республик СССР, в том числе бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. В отношении банка ведут расследование финансовые службы Эстонии, Швеции и США, напоминает Bloomberg.

Кроме того, 27 марта в головном офисе Swedbank провели обыски сотрудники управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Обыски прошли по делу о незаконном раскрытии инсайдерской информации.

Подозрения о причастности Swedbank к схеме по отмыванию и выводу средств в Европу возникли в ходе расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, которое ведут в нескольких странах. Danske Bank заподозрили в том, что с 2007 до начала 2016 года через его эстонское отделение прошло 230 миллиардов долларов из России и других стран бывшего СССР. Банк признал, что значительную часть этих операций можно классифицировать как сомнительные.

В начале марта создатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер рассказал SVT, что обратился в шведскую полицию, обвинив Swedbank в участии в отмывании денег по «делу Магнитского». 26 марта SVT сообщилa, что сотрудники Swedbank информировали гендиректора Биргитт Боннесен о подозрительных операциях, однако она не принимала никаких мер.