Минфин предлагает обязать ЦБ передавать в налоговую данные о гражданах, которые получают подозрительные переводы

Получив такие сведения, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс.

Если предложенные поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2027 года, но будут распространяться на сведения об операциях, совершенных после 1 января 2026 года.

Сейчас налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по операциям на счетах граждан только в случае вынесения решения о взыскании задолженности или при проведении налоговой проверки.

Кроме того, в начале недели в Госдуму внесли законопроект, по которому с 1 марта 2028 года ЦБ при выявлении подозрительных операций обязан ограничивать клиентам входящие переводы от физлиц суммой в 30 тысяч рублей в месяц.