Суд продлил арест братьям Магомедовым на три месяца
Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября арест владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, которого обвиняют в создании преступной группы, растрате и хищениях бюджетных средств, передает ТАСС.
На такой же срок суд продлил арестодит брату Зиявудина Магомедова Магомеду и Артуру Максидову, бывшему директору компании «Интекс», которая вхв «Сумму».
Обвиняемые и их адвокаты просили изменить им меру пресечения, на любую, не связанную с содержанием в СИЗО. Следователь Николай Будило просил оставить их под стражей, указав, что с ними нужно будет провести много процессуальных действий и что, оказавшись на свободе, они могут скрыться или как-либо иначе помешать расследованию.
Следователь также сообщил, что по этому делу допросили бывшего финансиста группы «Суммы» Александра Кабанова, которого задержали за два месяца до братьев Магомедовых по другому делу, сейчас ему добавили обвинение в участии в преступном сообществе. Также по делу проходит топ-менеджер компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов. Еще два фигуранта дела находятся в Объединенных Арабских Эмиратах и объявлены в международный розыск, следствие попросит власти ОАЭ их выдать.
Также следствие будет просить правовую помощь у ряда других стран, поскольку у фигурантов дела нашлись офшоры и много имущества за границей, рассказал Будило. Зиявудин Магомедов в суде заявил, что деятельность компании базируется «на стратегии, а не на офшорах» (цитата по «Интерфаксу») и что на офшоры они «частично оформляли структуру собственности, исходя из закона о деятельности иностранных юридических лиц».
Также Магомедов заявил, что его обвиняют в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного в холдинге сына президента «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александра Шохина. Он напомнил, что сам входит в РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании FESCO, которую купила «Сумма», задолго до этой сделки.
Братьев Магомедовых задержали 30 марта и на следующий день поместили под стражу. Их обвиняют в организации хищения около 2,5 миллиарда рублей из бюджета. В уголовном деле группы «Сумма» семь эпизодов, в том числе о мошенничестве с активами входящей в группу «Федеральной сетевой компании» (ФСК) и «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). В порядке обеспечительных мер по делу арестованы счета и доли в уставных капиталах 24 компании, подконтрольных Магомедовым.
