Deutsche Bank выявил сомнительные сделки в московском офисе на $10 млрд.

Сотрудники Deutsche Bank выявили системный провал в процедуре внутреннего контроля в ходе проверки московских офисов банка. В результате «критических» проблем из России через схему предполагаемого отмывания денег могли быть выведены 10 миллиардов долларов в 2012–2014 годах, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Deutsche Bank.

Еще в январе 2014 года кипрский банк Hellenic Bank направил в лондонский офис Deutsche Bank запрос о «подозрительных крупных транзакциях» через счет компании «Эргоинвест», которая, как пишет Bloomberg, принадлежит компаниям, зарегистрированным в Содружестве Доминики.

Hellenic Bank, направив в Лондон по меньшей мере два напоминания, получил ответ только в марте. При этом на запрос Hellenic Bank отдел по финансовым рынкам московского офиса Deutsche Bank поручился за клиентов и операции, пишет Bloomberg.

Проверка показала, что в лондонском офисе Deutsche Bank не обратили внимания и на другие сигналы о подозрительных операциях. В середине 2014 года по итогам анализа в московском отделении Deutsche Bank, аудитор предупредил о выявленных «серьезных недостатках» в системе проверки благонадежности клиентов, пишет Bloomberg.

В московском офисе также обнаружили предположительные «зеркальные сделки», которые проводили небольшой российский брокер в Москве и компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах — в Лондоне, пишет агентство со ссылкой на доклад банка.

В конце августа менеджмент московского Deutsche Bank решил прекратить сотрудничество с этими компаниями и предложил лондонским коллегам провести полномасштабную проверку, с целью выявить другие подозрительные сделки, пишет Bloomberg. Лондонский офис Deutsche Bank на это предложение не отреагировал, следует из доклада.

Внутреннее расследование Deutsche Bank организовал только в начале 2015 года, когда операциями в офисе заинтересовались российские власти. Меньше чем за два месяца ревизоры выявили свыше двух тысяч операций, при проведении которых не были соблюдены процедуры контроля для предотвращения отмывания денег.

О проверках в московском офисе Deutsche Bank стало известно летом 2015 года. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что проверяются подозрения о возможном отмывании денег российских клиентов на шесть миллиардов долларов. В декабре 2015 года источники агентства рассказали, что банк выявил подозрительные транзакции объемом еще на четыре миллиарда долларов.

Представитель Deutsche Bank Рене Калабро сказал агентству, что банк принял меры дисциплинарного воздействия в отношении отдельных лиц и работает над устранением выявленных недостатков.