Нацполиция Украины объявила о подозрении в выводе в офшоры более 700 млн гривен (около 19 млн долларов) «подсанкционному российскому олигарху», владельцу «Альфа-Банка». Имя бизнесмена в релизе не называется, однако, судя по видео и описанию, речь идет о совладельце «Альфа-Банка» Михаиле Фридмане.
Для вывода средств использовалось несколько схем, включая фиктивные сделки с офшорными компаниями на Кипре и выплату роялти за использование торговых знаков, принадлежавших российскому «Альфа-Банку».
Кроме Фридмана, подозрение объявлено еще восьми фигурантам, а их активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн (около 390 млн долларов) арестованы.
В Украине «Альфа-Банк» с декабря 2022 года работает под названием «Сенс Банк». В релизе говорится, что бизнесмен, о котором идет речь, владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию. В июле 2023 года «Сенс Банк» в Украине был национализирован и передан в собственность государства.