Для вывода средств использовалось несколько схем, включая фиктивные сделки с офшорными компаниями на Кипре и выплату роялти за использование торговых знаков, принадлежавших российскому «Альфа-Банку». Кроме Фридмана, подозрение объявлено еще восьми фигурантам, а их активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн (около 390 млн долларов) арестованы. В Украине «Альфа-Банк» с декабря 2022 года работает под названием «Сенс Банк». В релизе говорится, что бизнесмен, о котором идет речь, владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию. В июле 2023 года «Сенс Банк» в Украине был национализирован и передан в собственность государства.
