Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), о которой сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Упомянутые там сделки проверялись российским ведомством, но не во всех нашли признаки преступления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что изложенные в расследовании факты «неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы». Не все упомянутые транзакции имели признаки преступления, однако по некоторым завели уголовные дела.
Деталей в ведомстве не уточнили, сославшись на то, что закон запрещает им разглашать информацию о мерах противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
21 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), BuzzFeed и «Би-Би-Си» рассказали об утечке документов FinCEN. Из них следовало, что российские бизнесмены переводили миллионы долларов людям, близким президенту Владимиру Путину, в том числе компаниям, связанным с миллиардерами Аркадием Ротенбергом, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской и советником президента Валентином Юмашевым.
Американские банки уведомляют FinCEN о транзакциях, которые считают подозрительными. Однако сам факт передачи информации не значит, что транзакция была незаконной.