' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
В Росфинмониторинге ответили на утечку документов о многомиллионных сделках с окружением Путина
Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), о которой сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Упомянутые там сделки проверялись российским ведомством, но не во всех нашли признаки преступления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что изложенные в расследовании факты «неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы». Не все упомянутые транзакции имели признаки преступления, однако по некоторым завели уголовные дела.
Деталей в ведомстве не уточнили, сославшись на то, что закон запрещает им разглашать информацию о мерах противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
21 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), BuzzFeed и «Би-Би-Си» рассказали об утечке документов FinCEN. Из них следовало, что российские бизнесмены переводили миллионы долларов людям, близким президенту Владимиру Путину, в том числе компаниям, связанным с миллиардерами Аркадием Ротенбергом, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской и советником президента Валентином Юмашевым.
Американские банки уведомляют FinCEN о транзакциях, которые считают подозрительными. Однако сам факт передачи информации не значит, что транзакция была незаконной.
