Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали в Нью-Йорке иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, сообщил Forbes. По версии истцов, он выводил деньги из «Открытия» в офшоры с помощью десятков транзакций. Беляев живет в США под фамилией Вольфсон.
Истцы считают, что Беляев перевел на подконтрольные ему офшорные счета десятки миллионов долларов. В иске указано, что неофициальный периметр «Открытия» состоял из 150 офшорных компаний, с помощью которых скрывали происхождение денег.
В иске подробно описывается несколько сделок. В самой крупной схеме «Траст» выдал Otkritie Capital 39 миллиардов рублей в кредит на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. В результате средства, по данным истцов, прошли 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение. В итоге 22 миллиарда рублей получила принадлежащая Беляеву компания Atesolia.
Заявители утверждают, что Беляев был в курсе всех операций. В качестве доказательств его причастности приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, сообщает Forbes.
В августе «Траст» и ФК «Открытие» подали к Беляеву, экс-владельцу Рост-банка Михаилу Шишханову и бывшему председателю правления «ФК Открытие» Евгению Данкевичу иск в Высокий суд Лондона. По версии истцов, они помогли структурам российского предпринимателя Бориса Минца продать мусорные бонды O1 Group — ущерб от их действий оценен в 572 миллиона долларов.