В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе за рубеж более миллиарда рублей в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД.
По данным следователей, преступники действовали с 2015 по 2018 годы. Они предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом внешнеторговых контрактов.
В организации преступления подозревают 34-летнюю женщину, ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ее имя не сообщается.
В рамках уголовного дела в Москве и в Санкт-Петербурге провели более 20 обысков. Были изъяты 200 печатей и штампов фиктивных фирм, компьютеры, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и более 23 миллионов рублей.