' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
В Москве задержали женщину, подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей
В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе за рубеж более миллиарда рублей в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД.
По данным следователей, преступники действовали с 2015 по 2018 годы. Они предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом внешнеторговых контрактов.
В организации преступления подозревают 34-летнюю женщину, ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ее имя не сообщается.
В рамках уголовного дела в Москве и в Санкт-Петербурге провели более 20 обысков. Были изъяты 200 печатей и штампов фиктивных фирм, компьютеры, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и более 23 миллионов рублей.
Также по теме
Другие новости
