В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа проводила выемку документов в офисе главного управления Центробанка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Следственные действия были связаны с уголовным делом против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО) по статье о незаконной банковской деятельности. Следственный комитет расследует его с мая по факту предоставления в ЦБ недостоверной финансовой отчетности. Следователей, по словам источников, интересует вся отчетность ЦСО, в частности, информация о сотрудниках, ответственных за ее проверку.
Источники «Ведомостей» отмечают, что в ЦСО еще в 2016 году сидела временная администрация, а в 2017 организация получила от Центробанка лицензию на страхование сотрудников МВД и выиграла тендер почти на 14 миллиардов рублей. Но в апреле 2018 года ЦБ приостановил лицензию на деятельность компании из-за нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Причиной отзыва лицензии стало внесение в отчетные документы недостоверной информации. Летом 2018 года по итогам работы временной администрации ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе средств и сообщил об этом в правоохранительные органы.