Бывший предправления московского банка, о задержании которого в Монако сообщило МВД России, это Владимир Гудков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил источник РБК. Гудков возглавлял Инвестиционный торговый банк (Инвестторгбанк), который с августа 2015 года находится на санации.
МВД обвиняет банкира в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с соучастниками добился, чтобы банк заключил договор с брокерской организацией о купле-продаже закладных и перечислил ей 500 млн рублей предоплаты. Затем деньги перешли на счета фиктивных организаций-эмитентов, связанных с участниками схемы, под видом оплаты по договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования МВД установило причастность обвиняемых к аналогичным махинациям. Также установлено, что они выдавали кредиты фиктивным компаниям.
Гудков находится в международном розыске, в августе 2017 года его заочно арестовал Тверской суд Москвы, уточняет «Коммерсантъ». По этому же делу проходят бывшие заместитель Гудкова, руководитель управления развития ипотечного кредитования Инвестторгбанка, руководитель департамента кредитных операций и внештатный сотрудник кредитной организации.
Банк России 27 августа 2015 года ввел в Инвестторгбанк временную администрацию Агентства по страхованию вкладов. 21 сентября ЦБ объявил о санации банка. Сначала санатором стал дочерний банк АСВ «Российский капитал», затем конкурс на участие в санации выиграл Транскапиталбанк (ТКБ). В конце августа 2016 года предправления ТКБ Ольга Грядовая сообщила, что Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего главного акционера и предправления Инвестторгбанка Владимира Гудкова 3,3 млрд рублей. Санатор обнаружил в Инвестторгбанке сфабрикованную отчетность и другие нарушения. Также были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк. Средства выводились и иными способами, говорила Грядовая.
В октябре 2016 года в офисе Инвестторгбанка прошла выемка по уголовному делу против бывших владельцев кредитной организации. Как сообщала ее пресс-служба, их заподозрили в незаконном выводе денег из банка.