' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
В Монако задержали подозреваемого в мошенничестве российского банкира
В Монако задержали главу правления и акционера одного из российских банков, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте МВД.
Имя задержанного и название банка не называются. В России его поместили под заочный арест и объявили в розыск. В Монако его задержали местные правоохранители. Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.
По версии следствия, он вместе с соучастниками организовал схему, в результате которого банк заключил договор с брокерской организацией и перечислил в качестве предоплаты 500 миллионов рублей. Оттуда деньги перевели на счета в фиктивные организации-эмитенты, связанные с фигурантами дела, в том числе и с задержанными банкиром.
Как отмечает МВД, во время расследования этого случая выяснилось, что фигуранты дела причастны к нескольким аналогичным схемам. В частности, они заключили кредитные договоры с фирмами, которые не вели реальной деятельности.
К мошенничеству оказались причастны бывший председатель правления банка и его заместитель, ряд руководителей департаментов и внештатный работник банка.
