Показания на заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко дал один из топ-менеджеров «Нота-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
«Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается, в том числе и показаниями свидетелей — одним из бывших топ-менеджеров банка», — рассказал источник.
Он не уточнил, кто именно дал показания.
Дмитрия Захарченко задержали в пятницу, 9 сентября. При обысках у него нашли около 8,5 млрд рублей в валютном эквиваленте.
Уголовное дело завели по ст.290 «получение взятки», ст.285 «злоупотребление должностными полномочиями» и ст.294 «воспрепятствование осуществлению правосудия».
В субботу, 10 сентября, на заседании Пресненского суда Москвы судья сообщила о причастности Захарченко к хищению 26 млрд рублей у «Нота-банка». По данным следствия, Захарченко предупреждал бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о планах СК провести у нее обыски. В августе она, а также совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Захарченко арестовали до 8 ноября. Он не признал вину и рассказал, что деньги нашли в квартире его сестры, где он сам не был.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник назвал одной из версий происхождения денег, которую рассматривает следствие, семейный бизнес полковника. Захарченко и его отец могли выступать консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Следствие допускает, что на семейном обслуживании могли находиться около десяти финансовых структур, в том числе «Нота-банк».