' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
Молдавия предложила России прикрыть крупнейшую схему по отмыванию денег
Молдавия отключила стиральную машину в Россию, и пишет об этом «Ведомости». Журналисты получили в свое распоряжение документы Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД.
В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. Отмывали деньги с невиданным размахом, 700 миллиардов рублей через эту схему попустили, это только по данным молдавских правоохранителей, причем в схеме участвовали банки из России, Молдавии и Латвии.
Среди российских банков: «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Эту тему обсудили с корреспондентом газеты «Ведомости» Дарьей Борисяк.
