Тектонический сдвиг в Лондоне: как в Британии всерьез и надолго взялись за деньги российских олигархов

Владимир Ашурков: Есть несколько причин, по которым Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества и другие регуляторы в Великобритании закрывают глаза на российские коррумпированные денежные потоки. Во-первых, у них недостаточно ресурсов, а также существует потребность в получении доказательств от России, если они расследуют конкретный случай коррупции. Кроме того, в Великобритании сейчас нет реальной политической поли, чтобы пойти против коррумпированных денежных потоков. Возможно, это изменится с учетом нынешней политической ситуации.

В начале марта Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выдало первый ордер на арест имущества неясного происхождения, которое принадлежит «иностранному политически значимому лицу». Такое стало возможно после того, как в прошлом году Британия приняла пакет мер для борьбы с отмыванием — Criminal Finance Act. 

Дмитрий Гололобов, приглашенный профессор Вестминстерского университета, солиситор: В Британии парламент иногда издает такие вещи. Ну, возникла там угроза. Посмотрели фильм «МакМафия». Постоянно, каждый год возникает разговор о деньгах русской мафии в Лондоне. По сути дела, ситуация не изменилась: как раньше можно было изымать то, что приобретено на преступные деньги, так и сейчас.

Арест имущества (а меры предусмотрены вплоть до конфискации) грозит тем, кто по решению суда будет признан политически значимым лицом с подозрительными доходами либо его родственникам, а также если есть – цитата –  разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки имущества.

Бизнесмен Сергей Пугачев: Когда речь идет об отмывании — вопрос суммы. Если вы придете открывать счет в Великобритании с 50 тысячами фунтов, то очень мало шансов, что вам вообще его откроют. Если даже вы покажете все справки, где вы их заработали. А если вы откроете счет на пять миллиардов фунтов как, допустим, фонд Якунина, то пожалуйста. Все готовы работать на вас. Естественно, никто там ничего не проверяет ни на какое отмывание. Я не уверен, что Великобритания сегодня, с учетом в том числе и Brexit, а это тоже довольно слабая экономическая позиция, готова отказаться.  

Известно, что в Лондоне есть недвижимость у многих россиян из списка Forbes. Алишер Усманов владеет одним из самых дорогих особняков 19 века стоимостью почти $100 млн, а также ему принадлежит 30% футбольного клуба «Арсенал». Другой футбольный клуб «Челси» — один из основных активов Романа Абрамовича, у которого в Великобритании сразу несколько особняков стоимостью в сотни миллионов долларов. Недвижимость в Великобритании есть и у Олега Дерипаски, который совсем недавно провел IPO своей компании на Лондонской бирже, а Михаил Фридман так и вовсе является налоговым резидентом Великобритании и ведет в стране бизнес – у него своя сеть здорового питания Holland & Barrett. Лондон облюбовали и российские чиновники: у вице-премьера Игоря Шувалова там квартира в элитном доме.

Дмитрий Гололобов, приглашенный профессор Вестминстерского университета, солиситор: Сейчас обширно ходят слухи, что первым пострадавшим будет господин Шувалов – будет политическая сакральная жертва. Ходят слухи, что ему прислали запрос, на который нужно ответить чуть ли не за 72 часа. Его уже по запросу Навального пытались шманать, и ответ направили: «Господин Навальный, вот нет никаких оснований».

Английский солиситор Дмитрий Гололобов считает, что громких судебных процессов сейчас не будет.  

Дмитрий Гололобов, приглашенный профессор Вестминстерского университета, солиситор: Какие-нибудь мэры городов, какие-нибудь чиновники уровня начальников департаментов каких-нибудь областных правительств и так далее. У них есть тут активы попрятанные, такие случаи действительно случаются. Такие случаи действительно надо раскапывать, наверное, и отбирать, потому что источник у них совершенно непонятный или фиктивно сформированный. Другое дело, что мы все время забываем о важнейшем ограничении: Англия не имеет права, она может подозревать сколько угодно, но она не имеет права расследовать преступления, совершенные в российской юрисдикции.

Несмотря на это, в британском парламенте на этой неделе звучали крайне резкие заявления. В контексте «преступных, коррумпированных» денег звучали фамилии Абрамовича, Дерипаски и Усманова.

 — Означает ли это, что любой бизнесмен, у которого есть деньги в России, каким-то образом является частью режима Путина?

 Люк Хардинг: Это зависит от их уровня, но я думаю, что известные нам люди из списка Forbes, у которых есть здесь активы, например, футбольные клубы или дома — они, конечно же, являются частью режима. Некоторые из них — открытые апологеты Путина.

 — Итак, Дерипаска, Абрамович — их деньги, в конце концов, коррумпированы.

Люк Хардинг: Я бы сказал, что их деньги существуют с одобрения Владимира Путина. Я думаю, что их юристы сделают все, чтобы сказать, что они чрезвычайно талантливые предприниматели, которые честно заработали свои деньги. Но все знают, глядя на то, что случилось с Ходорковским, что вы можете стать самым богатым человеком в России, а потом оказаться в сибирской тюрьме, если нарушите кремлевский кодекс.

Оливер Булло, журналист: Если вы посмотрите на национальность иностранных детей, посещающих британские частные школы, вы можете увидеть, что это Китай, Гонконг и Россия. Очевидно, что это три юрисдикции, у которых есть проблемы с грязными деньгами. Если вы посмотрите на гражданство людей, которые получают инвестиционные визы, то вы  опять же увидите, что больше всего их из Китая и России – две страны со значительными проблемами оттока капитала. Можно предположить, что довольно много таких денег уходит на визы. 

Для того, чтобы получить визу инвестора вложить в экономику Великобритании не менее двух млн фунтов. Все такие визы, выданные до 2015 года, Великобритания уже обещает перепроверить. Это может затронуть более 700 россиян.

Фото: Andrew Winning / Reuters