Журналисты опубликовали расследование по утечке данных из швейцарского банка. Они нашли активы семей Токаева и Назарбаева

OCCRP сообщает, что данные, на которых основано расследование, больше года назад анонимный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Он объяснял свой поступок тем, что считает «аморальными» швейцарские законы о банковской секретности, а с их помощью банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов. 

«Я понимаю, что наличие офшорного счета в швейцарском банке необязательно свидетельствует об уклонении от уплаты налогов или других финансовых преступлениях <...> Однако высока вероятность, что значительная часть этих счетов открыта с единственной целью — скрыть богатство их владельцев», — приводят журналисты слова источника. 

Авторы расследования утверждают, что для проверки данных несколько месяцев общались с экспертами и сверяли информацию с другими источниками, включая документы компаний, официальные финансовые бюллетени, судебные архивы и уголовные дела. Журналисты также связались с клиентами, чьи данные попали в утечку и в некоторых случаях они подтвердили существование счетов.

В базе содержится информация о 18 тысячах банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 миллиардов долларов. 

Из российских изданий в анализе полученных данных из швейцарского банка участвовали «Важные истории»*. Издание сообщает, что российские политики и другие «политически значимые лица», проживающие в России, в базе не упоминаются. 

Среди клиентов Credit Suisse обнаружили родственников президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева. 

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 миллиардов рублей по курсу на 2012 год. На счетах второй дочери первого президента Казахстана Динары Кулибаевой и ее супруга Тимура Кулибавеа в этот же период побывала сумма в разных валютах эквивалентная 164 миллиардам рублей. 

Кроме того, в базе обнаружили сына Токаева Тимура и его мать Надежду, они владели счетом с 1998 по 2011 год, на нем находились 165 миллионов рублей в разных валютах. Сестра действующего президента Казахстана Карлыга Избастина с 2010 по 2012 годы имела счета, на которых находился эквивалент 223 миллионов рублей. 

Среди клиентов банка журналисты также обнаружили бывшего президента Армении Армена Саркисяна, мэра Баку Эльдара Азизова, а также ряд сотрудников спецслужб Узбекистана и других. 

В Credit Suisse назвали расследование «намеренной дискредитацией банка и швейцарской финансовой системы», а также заявили, что за последние десять лет банк принял ряд серьезных мер, в том числе вложил значительные средства в борьбу с финансовыми преступлениями. Авторы расследования отмечают, что многие счета из базы данных были закрыты в 2014 году, когда Швейцария приняла правила, предусматривающие автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах.

OCCRP — некоммерческая организация, объединяющая более пятидесяти независимых СМИ со всего мира. Она публикует расследования о коррупции и преступности. В частности, центр расследовал утечку документов о панамских офшорах бизнесменов и политиков со всего мира, а также отмывание денег «друзьями Путина». В сентябре прошлого года организация прекратила работу в России на фоне «кампании Кремля против независимой журналистики».

Офшоры любят тишину: как документы из «Архива Пандоры» заставили нервничать многих, но не фигурантов из России

Котрикадзе иностранных дел

10:42

Минюст внес «Важные истории» в реестр СМИ-«иноагентов»