Великобритания прекратила расследование против бизнесмена Михаила Фридмана, подозреваемого в обходе санкций

В декабре прошлого года агентство заявило, что в Лондоне задержан «состоятельный российский бизнесмен» по подозрению в отмывании денег, а также в сговоре с целью обмана британского МВД и в сговоре с целью дачи ложных показаний. Его имя не называлось, однако вскоре ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что речь о Фридмане.

Представитель Альфа-банка тогда же сообщил, что Фридман не имеет отношения к задержаниям и находится «у себя дома, не под арестом».

Позже Bloomberg рассказал, что в особняке Фридмана прошел обыск. В нем участвовали более 50 офицеров, у бизнесмена были изъяты цифровые устройства и «значительное количество» наличных.

Расследование, как сообщает NCA, было связано с предполагаемой выплатой кредита из Альфа-банка его исполнительному помощнику перед тем, как на бизнесмена были наложены санкции.

На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск был незаконным, сославшись на «компромат», к которому он отнес отчет 15-летней давности, содержавший  недоказанные обвинения. По данным Bloomberg, речь шла о документе 2007 года компании Stratfor, в котором говорилось о якобы преступлениях со стороны основанной Фридманом и его партнерами «Альфа-групп». 

NCA признало, что ордер на обыск содержал «технические ошибки».

Вместе с Фридманом во время обыска в декабре также были задержаны два его предполагаемых соучастника — 35-летний сотрудник, выносивший из дома сумку с тысячами фунтов наличными, и 39-летний экс-бойфренд партнерши бизнесмена, которого подозревали в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В апреле 2023 года Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что с Фридмана сняли обвинения по двум пунктам из трех — в сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. При этом NCA, по данным газеты, на тот момент все еще проводило расследование по делу об отмывании денег.

В отношении других подозреваемых расследование продолжается, заявили в NCA.