В Польше задержали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева

Знакомый Васильева подтвердил задержание предпринимателя «Русской службе Би-би-си».

После задержания Васильева арестовали на 40 суток. Польская прокуратура должна решить вопрос о его экстрадиции в Казахстан, где против Васильева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

Васильев с 2017 года был директором криптовалютной биржи Wex и владельцем зарегистрированного в Сингапуре официального юрлица компании. В 2018 году Васильев продал юрлицо семье предпринимателя Дмитрия Хавченко. «Би-би-си» сообщает, что он воевал на востоке Украины на стороне сепаратистов под позывным «Морячок».

Еще до продажи юрлица Хавченко, летом 2017 года, биржа Wex перестала работать. После этого один из клиентов биржи из Казахстана заявил, что Васильев с помощью Wex похитил у него 20 тысяч долларов. Казахстанские силовики возбудили уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск.

В 2019 году в Москве, Петербурге и других крупных российских городах поступали сообщения о минировании зданий судов, школ, торговых центров и других объектов. «Би-би-си» называла организатором рассылки одного из клиентов рухнувшей Wex, потерявшего около 120 биткоинов. В письмах говорилось, что эвакуации продолжатся, пока глава медиагруппы «Царьград ТВ» Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов.

До открытия Wex Васильев обслуживал китайских клиентов крупнейшей на тот момент русскоязычной криптобиржи BTC-e. Летом 2017 года BTC-e закрылась, это произошло после ареста в Греции одного из ее предполагаемых администраторов Александра Винника. 

В 2019 году Васильева уже задерживали в Италии, но позже его отпустили. Васильев говорил, что в его деле были обнаружены ошибки. Знакомый с делом адвокат утверждал, что ошибки были связаны с запросом на экстрадицию.

«Би-би-си»: пропавшую с биржи Wex криптовалюту на 450 млн долларов могли перевести в «фонд ФСБ»

Новости