ЦБ заинтересовался сделками в банке «Восточный» за полгода до ареста Майкла Калви

В январе 2017 года «Восточный» присоединил банк «Юниаструм», принадлежавший Артему Аветисяну. Аветисян получил 32%, фонд Baring Vostok — 44,5%.

30 августа 2018 года ЦБ завершил плановую комплексную проверку «Восточного». Регулятор обнаружил, в частности, перешедшие от «Юниаструма» права на недвижимость, стоимость которой могла быть завышена, признаки занижения величины активов с признаками «иных вложений в источники собственных средств», необоснованно реструктуризованные кредиты.

Также проверка установила, что банк нарушал правила ЦБ по оценке рисков и полноты формирований резервов. Устранение нарушений требовало от банка сформировать резервы на 16,7 миллиарда рублей. Если бы «Восточный» сделал это тогда же, он нарушил бы обязательные нормативы, подсчитали в ЦБ.

«Критический уровень кредитного риска» «Восточного» связан в основном с тем, что при присоединении банка «Юниаструм» не было контроля за качеством принятых на баланс активов, пишут «Ведомости». Самые проблемные ссуды (55% кредитного портфеля «Восточного») ЦБ связал с двумя группами заемщиков, условно названных «группа Зыковы» и «группа «Волгабас». На 1 августа 2018 года на «Зыковых» приходилось 14,9 миллиарда рублей кредитов, на «Волгабас» — 5,6 миллиарда рублей.

20 февраля руководство ЦБ проведет встречу с конфликтующими акционерами «Восточного».

Калви и пятерым другим фигурантам дела вменяют мошенничество с акциями IFTG. По версии следствия, они погасили долг компании «Первое коллекторское бюро» перед «Восточным» в 2,5 миллиарда рублей, передав ему 59,9% акций по завышенной стоимости.

Нестыковки в деле Майкла Калви. В чем провинился инвестор, которому мы благодарны за «Яндекс» и «ВкусВилл»

Здесь и сейчас

00:52