Суд в Москве продлил срок задержания основателя инвестфонда Baring Vostok

Kалви вину в хищении не признал, но выражал готовность сотрудничать со следствием и просил его не арестовывать.

Кроме Калви, по делу проходят партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, еще один партнер компании Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный», а ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев. Ранее суд арестовал их. 

Дело против них возбудили 13 февраля по материалам ФСБ, заявил в суде адвокат Владимирова, ссылаясь на материалы дела.

Калви заподозрили в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный» через мошенническую схему с участием «Первого коллекторского бюро», заявил следователь в Басманном суде. По версии следствия, «Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему „Первого коллекторского бюро“ долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку „Восточный экспресс“». В результате вместо возврата долга банк получил неликвидные акции с низкой рыночной стоимостью, а долг был фактически похищен.

Сделка с акциями произошла в 2017 году, пишет «Коммерсантъ». В ФСБ пришли к выводу, что Калви решил воспользоваться ситуацией и похитить деньги, ставшие предметом коммерческого спора. Он уговорил других акционеров банка — Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова Кордичева — вступить с ним в «преступный сговор» и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Кордичев раскрыл всю схему преступления и дал следствию показания на всех соучастников, заявил в суде его адвокат. Сам банкир подтвердил эти слова и сказал, что готов сотрудничать со следствием, сообщил «Интерфакс».

В Baring Vostok подтвердили задержание сотрудников и отметили, что дело не связано непосредственно с деятельностью этой компании.

Baring Vostok была создана в 1994 году. Компания занимается инвестициями в России и странах СНГ, была одним из первых инвесторов «Яндекса». Сейчас она является акционером банка «Восточный», компаний OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett и других.

Задержан основатель крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию. Главное

Заметки