Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского

Журналисты проанализировали информацию о транзакциях SEB с 2005 по 2017 годы. Они обнаружили 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах. 150 из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и в Панаме. 87 компаний имеют общие адреса, которые уже фигурировали в скандалах с отмыванием денег. 130 подозрительных организаций перевели через SEB около 280 миллионов долларов. 

Кроме того, SVT обнаружил, что в 2008 году через счета в SEB начали выводиться деньги компаний, связанных с делом Магнитского. К 2009 году эта сумма составила 72 миллиона долларов. 

Генеральный директор SEB Йохан Торгеби заявил Reuters, что ни одна из 179 компаний, включенных в санкционный список из-за дела Магнитского, не была клиентом банка. По словам Торгеби, они провели тщательную проверку бизнеса в Прибалтике и не обнаружили, что банк «систематически использовался» для отмывания денег. 

Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в неуплате налогов. По словам его коллег, он вскрыл коррупционные схемы, к которым могли быть причастны российские чиновники. Магнитский умер в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина». 

В феврале этого года Danske Bank прекратил работу в России, Эстонии, Литве и Латвии из-за подозрений в отмывании денег в Эстонии. Операции совершались с 2007 по 2015 годы. По данным СМИ, в 2013 году через банк прошло 30 миллиардов долларов, который принадлежали гражданам России и стран СНГ. 1 ноября Центробанк аннулировал лицензию российского отделения Danske Bank.

«Мы нашли ахиллесову пяту путинского режима». Почему закон Магнитского взбесил президента России и превратился в мировое движение

И так далее с Михаилом Фишманом

02:13

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.