РБК узнал о прослушке братьев Магомедовых ФСБ и МВД в течение полугода

Расследование нарушений в компаниях группы «Сумма» началось в 2014 году, сообщали ранее «Коммерсантъ» и The Bell. Всего следователи завели семь дел о мошенничестве и растрате против этих компаний и их сотрудников, затем  их объединили в одно производство.

«С утра собирался в Майами»: что известно о миллиардере Магомедове, заподозренном в хищении 2,5 млрд рублей 31 марта совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс», ко...

Задержать Магомедовых и провести в группе обыски сначала планировали 25 марта, но затем это отложили ради доработки некоторых материалов дела, сообщил источник РБК. К «активной фазе мероприятий» следователи МВД приступили, когда стало известно, что Зиявудин Магомедов планирует выехать за рубеж, рассказал собеседник издания. Магомедов в суде 31 марта заявлял, что собирался вылететь в США с семьей и собирался вернутсья к 10 апреля, когда у него в России была намечена встреча.

Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, в том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре, сообщил источник РБК. Следователи обыскали помещения «дочек» «Суммы» и офисы компаний-партнеров группы. В обысках задействовали в том числе следователей из других подразделений МВД, а также из региональных управлений, проверяющие изымали финансовую отчетность компаний, имеющих отношение к Магомедовы, рассказал источник в СБ МВД.

«В настоящее время следствие располагает большим объемом финансовых документов, часть из которых фальсифицирована и подлежит экспертной оценке», — сообщил информированный источник «Интерфакса». По его словам, на экспертизу будут направлены изъятые у Магомеда Магомедова боеприпасы и незарегистрированное оружие.

Без иностранной прессы и спортивных костюмов: как сидят миллиардеры Магомедовы в СИЗО

По основной версии следствия, «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ», сообщил собеседник РБК. «Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм», — заявил источник в центральном аппарате МВД.

Следователи МВД через Интерпол направили больше 100 запросов полиции стран, где предположительно находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми, рассказали источники РБК.

30 марта группа «Сумма» сообщила о беседе Зиявудина Магомедова со следователями, СМИ стали сообщать об обысках в компании и задержании ее совладельца.  31 марта суд арестовал братьев Магомедовых на два месяца. Зиявудина Магомедова следствие обвинило в создании преступной группы, а остальных фигурантов дела - в хищениях. Ущерб следствие оценило в сумму более 2,5 миллиарда рублей. 

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых», — заявил 2 апреля на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он призвал не увязывать преследование братьев с какими-либо политическими процессами или с борьбой групп влияния в связи с возможными перестановками в правительстве. 

«От „Суммы“ и тюрьмы не зарекайся»: арест братьев Магомедовых. В чью корзинку упадет порт Новороссийска?

Бремя новостей

02:41