«Проект»: руководство ФБК проверяют на отмывание денег и неуплату налогов

02/08/2019 - 16:10 (по МСК)

МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией из-за подозрений в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур.

По информации издания, в ближайшее время Следственный комитет заведет уголовное дело. Официальный представитель СК Светлана Петренко отказалась комментировать эту информацию.

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сказал изданию, что «это полный бред, комментировать тут нечего». 

«Проект» сообщает, что полиция проверяла счета Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

В документе, на который ссылается издание, говорится, что через счета сотрудников ФБК в Альфа-банке в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова, утверждает МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. Следствие считает, что сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. В частности, Волков якобы внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллиона. В МВД также считают, что эти средства «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц» и имеют «признаки сомнительности».

Полиция также проверила счета сотрудников фонда в Сбербанке, Райффайзенбанке, банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит».

Волкова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,6 миллиона рублей, Рубанова — 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на 830 тысяч рублей.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.

*По решению Минюста России Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Также по теме
    Другие новости
    В Тбилиси протестующие против результатов парламентских выборов собрались у здания парламента Вчера в 19:20 «Новая газета»: за время войны российские власти потратили на «патриотические» шоу и акции не менее 91 млрд рублей Вчера в 19:18 «Верстка»: за 2024 год российские силовики зарегистрировали рекордное число «терактов» в России Вчера в 19:17 Президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок Вчера в 15:38 Российская армия ударила по Харькову, пострадали 14 человек Вчера в 15:37 Замначальника тыла Росгвардии арестовали по делу о взятке Вчера в 15:37 Патриарх Кирилл заявил о допустимости смертной казни Вчера в 15:36 Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей подали в отставку Вчера в 15:35 Россия обязалась поддержать КНДР в будущем конфликте с Южной Кореей в обмен на солдат — разведка Южной Кореи Вчера в 15:26 Протестующие забросали грязью короля и королеву Испании в пригороде Валенсии, особенно сильно пострадавшем от наводнения