«Проект»: руководство ФБК проверяют на отмывание денег и неуплату налогов

02/08/2019 - 16:10 (по МСК)

МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией из-за подозрений в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур.

По информации издания, в ближайшее время Следственный комитет заведет уголовное дело. Официальный представитель СК Светлана Петренко отказалась комментировать эту информацию.

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сказал изданию, что «это полный бред, комментировать тут нечего». 

«Проект» сообщает, что полиция проверяла счета Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

В документе, на который ссылается издание, говорится, что через счета сотрудников ФБК в Альфа-банке в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова, утверждает МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. Следствие считает, что сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. В частности, Волков якобы внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллиона. В МВД также считают, что эти средства «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц» и имеют «признаки сомнительности».

Полиция также проверила счета сотрудников фонда в Сбербанке, Райффайзенбанке, банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит».

Волкова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,6 миллиона рублей, Рубанова — 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на 830 тысяч рублей.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.

*По решению Минюста России Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Также по теме
    Другие новости
    Против галериста Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об «оправдании терроризма» Вчера в 22:36 Более половины россиян отказались от покупки жилья из-за повышения ипотечных ставок Вчера в 22:35 Суд присяжных признал экс-бойца MMA Конора Макгрегора виновным в изнасиловании. Его обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч евро Вчера в 22:34 Путин заявил о начале серийного производства систем «Орешник» и продолжении «испытаний» в боевых условиях Вчера в 22:34 Лишь 20% виновных в пытках в России отправляются в колонии Вчера в 19:11 WSJ: высокопоставленный генерал КНДР был ранен в результате удара Украины по Курской области Вчера в 19:09 «Верстка»: власти сократили финансирование всех приграничных с Украиной регионов, кроме Курской области Вчера в 19:07 Российские дроны, атаковавшие прошлой ночью Сумы, были начинены шрапнелью, заявили местные власти Вчера в 19:06 Верховный суд признал «террористической» организацией «Форум свободных государств постРоссии» Вчера в 19:04 В результате переговоров в Россию из Украины ввернулись 46 жителей Курской области Вчера в 18:12