Грузинский Bank of Georgia начал массово закрывать счета россиянам и белорусам

В смс, полученных от банка, говорится, что счет будет закрыт в течение нескольких дней (от двух до пяти) и предлагается вывести средства.

Как пишет Левшиц, ему известно уже более ста подобных случаев. «Никаких общих причин. Есть те, кто не пользовался за рубежом, есть те, кто не пользовался в Грузии. Большинство не использовали Swift или крипту, а карты были нужны для бытовых целей», — уточняет блогер.

Счета, о которых идет речь, по словам Левшица, открыты от трех месяцев до четырех лет назад, все они принадлежат физическим лицам. У поста Левшица в телеграме более 300 комментариев, многие пользователи пишут, что получили аналогичные смс от банка.

Издание «Агентство» поговорило с пятью собеседниками, которые получили сообщения о закрытии своих счетов от банка. Они пользовались счетами от нескольких месяцев до нескольких лет — например, одна из собеседниц «Агентства» учится в грузинском университете и открыла счет пять лет назад. 

Получить комментарий банка «Агентству» не удалось.

Как пишет Николай Левшиц со ссылкой на источники, у закрытия счетов может быть три основных причины: использование счета для операций с криптовалютами, использование счета, как транзитного и подозрительная активность и переводы, вызывающие сомнение.

«Коммерсант» связался с официальным представителем Bank of Georgia, который подтвердил информацию о закрытии счетов и заявил, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». 

Собеседник «Коммерсанта» отказался назвать причину или хотя бы критерии закрытия, сославшись на «внутреннюю политику банка», а также на предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

Фото на превью: Flickr