FT узнала о переводе $30 млрд за год из России и СНГ через эстонское отделение Danske Bank

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе.

Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения, и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.

В Danske Bank агентству Reuters отказались комментировать цифры, названные в статье FT. Само издание приводит слова председателя совета директоров банка Оле Андерсена, который говорит, что компания относится к проблеме очень серьезно и намерена провести расследование и установить полную картину нарушений. 

Promontory Financial провела исследование по заказу Danske Bank. Банк заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции расследованиями возможного отмывания денег через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы. 

Ранее в контексте расследований возможного отмывания средств через Danske Bank назывались меньшие суммы. Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов, напоминает FT.

В мае 2018 года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадис Рейманд говорил, что с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть более чем 13 миллиардов долларов, преимущественно российского происхождения. В июле глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что всего через эстонское подразделение было отмыто 8,3 миллиарда долларов.

Также в июле Браудер потребовал от прокуратуры Дании возбудить уголовное дело против Danske Bank и обвинил его в участии отмывании 230 миллионов долларов из российского бюджета. Он утверждал, что через эстонское подразделение банка деньги выводились по мошеннической схеме, которую раскрыл юрист и аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший московском СИЗО в 2009 году.