Bloomberg рассказал об «отмывочных» компаниях для киберпреступников в башне Москва-Сити

По данным агентства, речь идет о компаниях Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.

Suex OTC находится под американскими санкциями за помощь кибервымогателям в отмывании денег. По данным исследовательской компании Chainalysis, с 2018 года Suex обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании.

Крупнейший акционер Suex на момент введения санкций Егор Петуховский в октябре отрицал причастность его бизнеса к отмыванию денег хакеров и заявлял, что будет отстаивать свою позицию в американском суде.

По данным трех источников Bloomberg, в США и Европе также идет расследование в отношении компании EggChange по обвинению в отмывании денег. Крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты Binance заявила, что также заметила «незаконные потоки» средств, идущие через EggChange и CashBank.

Chainalysis утверждает, что компания Buy-bitcoin.pro, штаб-квартира которой также находится в башне «Восток», обработала сотни тысяч долларов средств вымогателей и других незаконных операторов, включая крупнейший в России даркнет-рынок наркотиков Hydra.

Bloomberg пишет, что в Москва-Сити зарегистрировано не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюту в наличные. Эксперты по кибербезопасности и криптовалюте считают Москва-Сити одной из самых влиятельных точек в мире обналичивания криптовалют, говорится в материале. Сами по себе такие операции не являются незаконными, но без серьезного надзора подобный бизнес может помогать хакерам обналичивать преступные доходы, отмечает агентство.

Партнер компании Colliers Станислав Бибик объяснил большую концентрацию криптовалютных фирм в башне «Восток» тем, что этот адрес вызывает доверие. «Работа там дает арендатору высокий статус и говорит о том, что у него солидный бизнес», ― отметил Бибик.