Бывшего менеджера «Алмазювелирэкспорта» обвинили в хищении более миллиарда рублей

Обвинение по делу о хищении также предъявили брату бывшего сотрудника «Алмазювелирэкспорта» Борису Афонину. 

По словам собеседника агентства, Афониных обвиняют в хищении у МАБ с 2007 по 2011 годы 530 млн рублей и 9,5 млн долларов.

«Используя подконтрольные фирмы, Афонины заключали с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита „Алмазювелирэкспорта“, размещенного на счету МАБ. Полученные деньги переводились на счета различных юридических лиц и присваивались», — рассказал он.

В пресс-службе Савеловского суда Москвы рассказали, что сначала Афониных подозревали в злоупотреблении полномочиями, после чего им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Они находятся под арестом до 5 октября.

В феврале Центральный банк отозвал лицензию у Международного акционерного банка. Это было связано с нарушением банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска.

МАБ занимал 214-е место по размеру активов среди российских банков. При этом «Алмазювелирэкспорт» оказался основным пострадавшим из-за отзыва лицензии, писал «Коммерсантъ». По информации издания, основными кредиторами МАБ были юрлица с депозитами на 8,5 млрд рублей. При этом коммерческим организациям, которые находились в федеральной собственности, принадлежало 7,7 млрд рублей. Остальные деньги — депозиты юрлиц-нерезидентов. Ъ писал, что средства принадлежат «Алмазювелирэкспорту».

ФГУП «Алмазювелирэкспорт» экс­пор­ти­ру­ет пла­ти­ну и ме­тал­лы пла­ти­но­вой груп­пы. Предприятие входит в структуру Минфина. Оно также обслуживает вне­ш­не­эко­но­ми­че­ские опе­ра­ции Го­су­дар­ствен­но­го фон­да дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней и занимается продажей кон­троль­ных пар­тий не­об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов.