Журналисты «Важных историй» обнаружили в числе инвесторов в криптовалюту Павла Дурова TON компании, которые участвовали в схемах вывоза угля и металла с оккупированных территорий Украины.
Издание напоминает, что после фактической оккупации части Донбасса в 2014 году в регионе началась борьба за право вывозить и продавать сырье. В переделе участвовал Сергей Курченко — «кошелек» экс-президента Украины Виктора Януковича, связанный с Кремлем. В результате передела Курченко, по сути, стал монополистом в серых схемах, отмечает издание. Подконтрольные ему фирмы покупали сырье из Донбасса по заниженной цене и экспортировали его за границу.
Крупными покупателями этого сырья оказались в том числе связанные друг с другом компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Реальный владелец этих фирм неизвестен.
«Важные истории» выяснили, что в 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в криптовалюту TON Дурова. Судя по отчетности, Stiron B.V. получила средства для этих инвестиций в виде целевых займов (деньги могли быть направлены только на покупку токенов) от трех других фирм из Великобритании и Чехии, обладающих признаками фиктивности.
В Telegram заявили журналистам, что все инвесторы прошли необходимые проверки. В Telegram при этом отказались комментировать имена конкретных инвесторов, в том числе причастных к вывозу ресурсов из Украины.