Окружной суд Цюриха назначил четверым бывшим топ-менеджерам цюрихского филиала российского «Газпромбанка» по семь месяцев лишения свободы условно и штрафы за содействие виолончелисту Сергею Ролдугину, которого называют «кошельком» Путина, сообщает BBC.
Трое осужденных — россияне, один — швейцарец. Суд оштрафовал их на общую сумму 741 000 швейцарских франков (около 811 тысячи долларов) с отсрочкой исполнения на два года.
По данным СМИ, Ролдугин в период с 2014 по 2016 годы внес на счет швейцарского филиала банка около 30 млн долларов. Происхождение этих денег он не объяснил.
По швейцарским законам, банки обязаны отклонять или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег. Как заявил суд, банкиры должны были усомниться в происхождении внесенных на счет средств, однако они этого не сделали. Судья на процессе отметил, нет никаких сомнений в том, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег.
Имена банкиров не называются в соответствии с законами Швейцарии. Однако они намерены подать апелляцию на решение суда.
Финансовые связи между Ролдугиным и Владимиром Путиным были раскрыты в 2016 году после публикации «панамских архивов» — утечки миллионов конфиденциальных документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.