Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Консервативного коммерческого банка» — расчетного банка системы переводов WebMoney. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ заявили, что банк регулярно нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Кроме того, регулятор указал на нарушение банком законов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.
Центробанк отмечает, что «ККБ» не осуществлял «традиционную банковскую деятельность» и не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщает регулятор.
Вкладчикам «ККБ» должны вернуть 100% средств, однако в сумме не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика, говорится в сообщении ЦБ.
6 февраля международная система денежных переводов WebMoney сообщила о приостановке на полгода переводов в рублях по предписанию Центробанка. В компании утверждали, что у сервиса не было нарушений, связанных с выводом капитала и платежами на нелегальных площадках.