В США арестовали гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган по подозрению в сговоре для отмывания 4,5 миллиарда долларов в биткоинах, украденных при взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщает американский Минюст.
По данным The New York Times, Илья Лихтенштейн имеет американское и российское гражданство.
У супругов изъяли биткоины на 3,6 миллиарда долларов. Это рекордная сумма в истории Минюста, отмечается в сообщении.
Живущих в Нью-Йорке Лихтенштейна и Морган обвинили в отмывании 119 754 биткоинов, украденных в результате хакерского взлома криптовалютной биржи Bitfinex.
По данным Минюста, супруги успели вывести 25 тысяч биткоинов, но спецагенты смогли получить доступ к цифровому кошельку Лихтенштейна, где хранилось еще 94 тысячи биткоинов. На момент ареста пары эта сумма оценивалась более чем в 3,6 миллиарда долларов.
Лихтенштейн и Морган использовали «множество изощренных методов отмывания денег», сообщили в Минюсте. Они создавали фальшивые учетные записи в интернете, использовали компьютерные программы для автоматизации транзакций, вносили украденные средства на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а также использовали бизнес-счета для узаконивания своей деятельности.
Супруги также пытались отмывать деньги через сеть обменных пунктов или в качестве платежей стартап-компании Морган.
По данным прокуратуры, арестованные совершали различные покупки на похищенные средства ― от золота и NFT-токенов до «абсолютно приземленных» подарочных карт Walmart за 500 долларов.
Лихтенштейну и Морган грозит наказание до 25 лет лишения свободы.