В Дании задержали 49-летнюю женщину российского происхождения, подозреваемую в отмывании 4,5 миллиардов долларов через эстонское отделение Danske Bank, сообщает местное издание Finans Watch.
У подозреваемой датское гражданство, ее экстрадировали в Данию из Великобритании.
В датском суде женщина сообщила, что несколько лет вела бизнес вместе с мужем, и назвала свою семью «совершенно обычной».
По ее словам, в июле к ним домой в Великобритании пришла полиция и сообщила о возможной депортации в Данию. После этого британский суд освободил женщину под залог в 75 тысяч фунтов (около 7,3 миллиона рублей).
Она добавила, что «явно не ожидала» обвинений в отмывании денег. «Я была в шоке, потому что знала на 100%, на 200%, что не сделала ничего плохого», — сообщила она.
Женщина отрицает вину. Ее имя не называется из-за судебного запрета, хотя ее адвокат выступал против этого и заявлял, что защита рассчитывает на оправдательный приговор.
По одному делу с ней проходят еще три человека, в том числе 47-летняя женщина, которую заключили под стражу в Копенгагене в мае 2021 года.
Фигурантов дела обвиняют в отмывании денег с помощью нескольких компаний, которые имели счета в эстонском отделении Danske Bank в период с марта 2008 года по март 2016 года.
Danske Bank — крупнейший банк Дании. В 2018 году стало известно, что эстонское отделение банка может быть связано с отмыванием денег через британскую компанию, которая могла контролироваться людьми из ФСБ и семьи президента России Владимира Путина.
В Дании начали расследование, под подозрение попали сделки на общую сумму более 150 миллиардов долларов в период с 2007 по 2015 годы.
Позднее десятерых сотрудников банка задержали, а банк прекратил работу в России, Эстонии, Литве и Латвии.
В сентябре 2019 года бывшего гендиректора эстонского филиала Danske Bank нашли мертвым. Вероятной причиной смерти называли самоубийство.