В Казани задержали Кирилла Доронина — одного из основателей рухнувшей финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщают «Бизнес Online» и «Татар-информ» со ссылкой на источники.
«Бизнес Online» отмечает, что МВД в декабре прошлого года возбудило уголовное дело по статье об «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172.2 УК) из-за деятельности Finiko. Подозреваемых в нем тогда не было. Сумму ущерба от деятельности пирамиды предварительно в МВД оценили в 80 миллионов рублей.
По информации ведомства, с 1 июня 2018 сотрудники Finiko привлекали деньги под предлогом «высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках» и обещали вкладчикам доходы в виде высоких процентов.
В феврале Центробанк присвоил компании статус фирмы с признаками финансовой пирамиды. Летом 2021 года Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам, но Доронин обещал возобновить выплаты.
27 июля в МВД Татарстана сообщили, что около 100 вкладчиков Finiko подали заявления в полицию, суммы ущерба составляли от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.