Cотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева по подозрению в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и собеседника, знакомого с ходом расследования.
По данным РБК, задержаны также юрист и финансовый директор компании.
Собеседник РБК рассказал, что накануне в квартирах сотрудников в Петербурге прошло больше 30 обысков. Они проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в декабре прошлого года.
Компания «ТД Интерторг» управляет сетями Spar и «Народная семья». В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала своим поставщикам почти три миллиарда рублей. После этого магазины Spar стали массово закрываться.
В январе прошлого года суд арестовал имущество «ТД Интерторг» в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа по иску Сбербанка на восемь миллиардов рублей. После этого компанию признали банкротом. Другой совладелец компании Мушвиг Абдуллаев объявлен в розыск, он уехал из России в ОАЭ.
Фото на превью: Wikimedia Commons