Сотрудники ФБР пришли с обысками в офисы компании Optima Management Group, связанной с украинским миллиардером Игорем Коломойским. Об этом сообщает Bloomberg.
Во время операции никого не задержали. Издание Cleveland Plane опубликовало фотографии, на которых видно, как агенты выносят из здания коробки.
США с прошлого года подозревают Коломойского в отмывании денег. Согласно гражданскому иску, Optima была частью международной схемы, с помощью которой бизнесмен выводил деньги из украинского Приватбанка, основным акционером которого он являлся, для покупки недвижимости в США. По данным Buzzfeed, он приобрел 484 номера в отеле в Кливленде и 21-этажный бизнес-центр.
Издание пишет, что Коломойский организовал эту схему вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым в 2008 году, она просуществовала пять лет.
Офис компании в Майами контролируют три местных жителя, которые проходят по иску как представители бизнеса Коломойского в США. Они приобретали активы от своего имени за деньги, выведенные из Украины. Офис Optima в Кливленде получил как минимум два миллиона долларов в виде займов от программ экономической поддержки населения.
Коломойский — один из богатейших людей Украины. Forbes оценивает состояние Коломойского в миллиард долларов.
В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк и обвинило бизнесмена в краже сотен миллиардов долларов. Коломойский отрицает свою вину. После произошедшего он покинул страну и вернулся, когда президентом стал Владимир Зеленский.