Комитет госконтроля (КГК) Беларуси объявил, что за деятельностью бывшего главы Белгазпромбанка и возможного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико могут стоять «большие начальники» в «Газпроме». Об этом сообщает «БелТА».
«Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал глава КГК Иван Тертель.
Белгазпромбанк — один из крупнейших банков Беларуси. Почти 50% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку.
Ранее КГК объявил о задержании Бабарико по подозрению в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка. По словам Тертеля, ведется расследование о возможных махинациях с векселями на сумму 60 миллионов долларов. Следствие считает, что на зарубежные счета в структуры, подконтрольные членам преступной группы, выводились крупные суммы денег. Одной из таких структур был латвийский ABLV-банк. Туда, по словам Тертеля, вывели 430 миллионов долларов.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, получении и даче взяток, а также легализации средств, добытых преступным путем.
КГК задержал 20 человек — бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, а также самого Виктора Бабарико.