Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По версии SEC, 36-летний Сотников и подконтрольные ему компании участвовали в мошеннической схемы по привлечению американских инвесторов, убеждая их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через интернет-рекламу и поддельные сайты, имитировавшие страницы финансовых организаций.
Подобная схема действовала с ноября 2014 года. Регулятор отмечает, в основном от действий Сотникова пострадали пожилые люди, которые использовали для инвестиций пенсионные накопления. Ущерб оценивается в 26 миллионов долларов.
Согласно сообщению на сайте прокуратуры Нью-Джерси, Сотникову предъявлены обвинения в отмывании средств. Жертвами мошеннической схемы стали не менее 70 человек. Он предстал перед судом в штате Флорида и был задержан.
Россиянину грозит лишение свободы до 20 лет, а также штраф не менее 500 тысяч долларов.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.