Бизнесмен Рубен Варданян опубликовал открытое письмо в ответ на расследование о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог». По его словам, в материале журналистов смешалась «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел». Обращение бывшего директора банка опубликовано на сайте фонда IDeA.
Варданян напомнил, что «Тройку Диалог» создавали в начале 1990-х годов, «инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа» и нельзя оценивать банк вне того контекста, по меркам сегодняшнего дня. Уже тогда компания предпочла жить не «по законам джунглей», а создать четкие правила игры.
«На протяжении всей своей истории „Тройка“ делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — заявил он.
Хотя в большинстве публикацией говорится, что в адрес самого Варданяна нет претензий, он заявил, что чувствует ответственность за происходящее. «Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — добавил он.
4 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети из 76 офшоров, через которые «Тройка Диалог» якобы помогала клиентам выводить деньги из России и тайно переводить средства влиятельным россиянам, например, виолончелисту Сергею Ролдугину. Сеть действовала с 2006 года по начало 2013 года, и за это время через нее было выведено 4,8 миллиарда долларов.