Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки информацию о переводе 15 миллионов долларов 24-летнему племяннику бывшего губернатора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.
Фамилию губернатора и его родственника в Росфинмониторинге не назвали. Андреев уточнил, что деньги на счет в иностранном банке внесли по доверенности. Также он добавил, что информацию о переводе направили в правоохранительные органы.
В Росфинмониторинге также рассказали, что при проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4200 компаний, которые подконтрольны россиянам. Часть из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сказал Андреев.
В апреле Росфинмониторинг сообщил, что проанализировал информацию из «панамского» и «райского» досье и нашел в них связи с представителями губернаторского и депутатского корпуса, а также «руководящего состава органов исполнительной власти». Их имена в ведомстве не назвали.
«Панамское досье» опубликовали в 2016 году. Журналисты проанализировали данные 11,5 миллионов документов. В досье, среди прочих, фигурировали офшоры Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом. Генпрокуратура провела проверку по итогам публикации «Панамского досье», но ее результаты были засекречены.