Прокуратура французского Лиона расследует уголовное дело о финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов, в котором фигурирует совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.
Процессуальный статус бизнесмена они не назвали. Магомедова хотели допросить, но сделать это не получилось, так как его и его брата Магомеда задержали в России в конце марта и арестовали по обвинению в хищении около 2,5 миллиарда рублей.
Адвокат Магомедова Александр Гофштейн сказал, что ничего не знает о расследовании прокуратуры Лиона и никаких уведомлений из Франции не получал. Представитель группы «Сумма» сообщил, что в компании читали весной информацию о налоговых претензиях к Магомедову во французских СМИ, но больше ничего об этом не знают.
26 апреля издание L’express сообщало, что в Лионе в отношении Магомедова возбудили дело об отмывании денег. По его информации, в конце января полицейские в Савойе арестовали его недвижимость на общую сумму около 20 миллионов евро. По версии следствия, Магомедов отмывал деньги с помощью покупки имущества через швейцарскую компанию и офшоры, зарегистрированные на Виргинских островах.
Срок ареста братьям Магомедовым продлили до 5 февраля. По данным источников Дождя, их решили привлечь к ответственности в связи с уголовным делом их конкурента Сулеймана Керимова, возбужденным во Франции: Керимова задержали в Ницце в ноябре 2017 года «с подачи Магомедовых», в Москве это расценили как предательство. Впоследствии с Керимова обвинения сняли.