В Дании в рамках расследования предполагаемого отмывания «российских» денег через эстонское отделение Danske Bank проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 годы, на общую сумму примерно в 150 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам, значительную долю составляют переводы со счетов компаний, связанных с Россией и другими бывшими советскими республиками. На счетах в Danske Bank деньги оставались недолго — их выводили из Эстонии, поэтому эти суммы могли не попасть в официальную статистику, рассказал источник, информированный о расследовании.
Проверяемые счета в основном зарегистрированы на компании-пустышки, многие из которых были созданы в Великобритании, рассказали собеседники издания. По их словам, многие счета связаны с людьми из России и бывших советских республик.
Следствие не делало вывод, что все выявленные операции были противозаконными, однако новая сумма значительно превышает те, что назывались ранее, отмечает WSJ.
После выхода статьи акции Danske Bank на торгах в пятницу подешевели на 17:45 мск на 7,85%.
Расследования из-за подозрительных переводов через эстонское отделение Danske Bank проводят в Дании, Эстонии и Франции. Британский финансовый регулятор проверку не проводит, рассказал источник WSJ.
Danske Bank заказал независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial, и она выявила, что только в 2013 году через эстонское отделение кредитной организации прошло до 30 миллиардов долларов граждан России и стран СНГ, писала Financial Times.
Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов. В мае 2018 года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадис Рейманд говорил, что с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть более чем 13 миллиардов долларов преимущественно российского происхождения. В июле глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что всего через эстонское подразделение было отмыто 8,3 миллиарда долларов.