Лондонское подразделение Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений: кредитное учреждение требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники «не понимают, что от них нужно», пишет газета «Ведомости».
В конце июня лондонское подразделение банка направило в российское правительство письмо, в котором сообщило, что анализирует предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC). Эта процедура включает в себя идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
В сообщении отмечается, что банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах и может потребовать дополнительные данные. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», — приводят «Ведомости» цитату из письма. Банк, в частности, попросил российские власти связаться с ним. Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить уведомление о планах разорвать деловые отношения.
В Минфине получения письма подтвердили, но подробности предоставлять отказались. Представитель ведомства отметил, что от других банков подобные запросы не приходили.
Как рассказали изданию двое чиновников финансово-экономического блока, правительство ответ Deutsche Bank направлять не стало и дальнейших уведомлений от организации не получало.
По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк. Представитель кредитного учреждения заявил «Ведомостям», что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».
В письме не говорится, какие именно операции Deutsche Bank проводит с российским правительством. В банке и Минфине на соответствующий вопрос не ответили.