Следствие ужесточило обвинение фигурантам дела о преступном сообществе во главе с владельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом. Об этом в Тверском суде сообщил следователь Николай Будило, передает РБК. Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Магомедовым.
Фигурантам дела Эльдару Нагапловку и Вячеславу Кочетову, которые находятся в международном розыске, обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 210 УК («создание преступного сообщества и участие в нем, с использованием своего служебного положения), сказал следователь. Обвиняемые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, добавил он. МВД направило в ОАЭ запрос об их экстрадиции, передает «Интерфакс».
Запросы о правовой помощи по этому делу следствие направило, в частности, на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, «поскольку было установлено, что все-таки бизнес Магомедова строился через офшорные компании», сказал также Будило. Эту информацию следствие получило в результате обысков, в том числе в офисе главного подозреваемого. Также следствие узнало, что у обвиняемых много имущества за рубежом, следствие планирует добиваться его ареста.
По словам следователя, офшорными компаниями руководили охранники и водители. Так, одной из этих фирм руководил водитель Нагапова, передает ТАСС.
Зиявудин Магомедов на заседании суда заявил, что деятельность компании базируется «на стратегии, а не на офшорах» (цитата по «Интерфаксу»). «На офшоры мы частично оформляли структуру собственности, исходя из закона о деятельности иностранных юридических лиц, который мы скрупулезно в полной мере выполнили и платим огромные налоги», — сказал он.
По делу Магомедовых следствие также допросило бывшего финансиста группы «Сумма» Александра Кабанова, рассказал в суде следователь. Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко позднее объяснила «Интерфаксу», что Кабанова арестовали 8 февраля, почти за два месяца до братьев Магомедовых. Его тогда обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК. Сейчас ему вменяется преступление против собственности, связанное с хищением денег ПАО «ФСК ЕЭС», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда. Следователь в суде заявил, что ему добавили статью об участии в преступном сообществе.
Тверской суд арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых в конце марта. Их обвиняют в растрате и организации преступного сообщества, а также в хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств. По этому делу проходит также бывший Артур Максидов, бывший глава «Интекса», входящего в группу «Сумма», он арестован. В порядке обеспечительных мер по делу арестованы счета и доли в уставных капиталах 24 компаний. Мосгорсуд 1 августа отказался снять арест с этих активов.