Американский Минюст предъявил пяти россиянам и троим сирийцам обвинения в нарушении экономических санкций в отношении Сирии и Крыма, говорится в сообщении ведомства. Обвинения связаны, в частности, с поставками авиационного топлива в Сирию.
Обвиняемые россияне — сотрудники судоходной компании «Совфрахт» Иван Окороков, Илья Логинов, Карен Степанян, Алексей Конков и Людмила Шмелькова. Среди обвиняемых сирийцев — Ясер Насер, которые представляет интересы «Совфрахта» в стране, а также инспекторы сирийского порта Банияс Фарид и Габриэль Битар. Помимо нарушения санкционного режима их обвинили в отмывании денег.
«Обвиняемые, как предполагается, сговорились, чтобы противодействовать нашим санкциям против Сирии и Крыма, поставив под угрозу как американские интересы в регионе, так и нашу внешнюю политику и национальную безопасность», — говорится в заявлении заместителя генерального прокурора США Джона Демерса.
Как сообщили в Минюсте, группа россиян и сирийцев использовала подставные компании для долларовых транзакций, связанных с поставками в Сирию топлива. Его в страну, по данным американских властей, привозили на танкерах российской компании «Транспетрочарт».
В сентябре 2016 года Минфин США ввел в отношении «Совфрахта» ограничения за нарушение режима санкций против Крыма. Компании, в частности, запретили проводить долларовые операции без особого разрешения властей США. В мае 2017 года США заблокировали два перевода на сумму почти 3 миллиона долларов, связанных с поставками в Сирию авиационного топлива, заявил в американском Минюсте.
Максимальное наказание за сговор с целью нарушения санкций — пять лет тюремного заключения, а за отмывание денег — 20 лет. Расследование ведет ФБР. В сообщении Минюста не говорится, где именно находятся обвиняемые россияне и сирийцы.