Росфинмониторинг проанализировал информацию из «панамского» и «райского» офшорных досье и обнаружил, что с ними связаны представители губернаторского и депутатского корпуса, а также «руководящего состава органов исполнительной власти». Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме, передает РБК.
«Анализ данной информации [в офшорных досье] показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил Чиханчин.
Он добавил, что среди таких россиян оказался «ряд публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». По словам Чиханчина, эта информация направлена в правоохранительные органы.
Имена россиян, у которых нашли связи с компаниями из офшорных досье, глава Росфинмониторинга не назвал.
«Панамское досье» и «Райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые после утечки изучал и публиковал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
«Панамское досье» было обнародовано весной 2016 года. В его бумагах упоминаются тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бывший заместитель управляющего делами президента Иван Малюшин и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат, офшорные компании были зарегистрированы на их близких родственников.
«Райское досье» содержит данные юридической компании Appleby, которая оформляет офшорные сделки на Бермудах, Кайманах и других райских островах. Его обнародовали осенью 2017 года. В нем фигурирут бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, жена и сын первого вице-премьера России Игоря Шувалова, депутатов Госдумы Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.