Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов и достоверности предоставлявшихся сведений. Кроме того, были обнаружены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой ЦБ.
«Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг», — отмечается в сообщении.
Полномочия руководства банка были приостановлены. 25 января в «Стар Альянсе» была назначена временная администрация.
По данным на 1 января 2018 года, «Стар Альянс» занимал 536 место в российской банковской системе. ЦБ отмечает, что банк не является участником системы страхования вкладов.